广西南宁警方摧毁一洗钱团伙 程序员与大学生组团为境外赌博集团洗钱

抓获现场。 林浩 摄

抓获现场。 林浩 摄

中新网南宁11月5日电 (劳运荣 林洁琪)广西南宁市警方介绍，11月以来，南宁市公安局组织开展“绿城反诈·断卡3号”专项行动，11月5日上午，成功摧毁一个以程序员与大学生为主的“跑分”洗钱团伙，据初步调查，该团伙仅1个月为境外赌博集团洗钱超千万元。博彩知识

11月4日，南宁市公安局青秀分局刑侦三大队根据大数据研判，发现一条重要线索，在辖区星湖路一居民小区内隐藏着一地下洗钱团伙。经侦查确定目标后，青秀公安分局刑警于11月5日凌晨对该小区目标出租房实施收网，将洗钱团伙5名成员全部抓获，并缴获电脑、手机、银行卡等作案工具和现金4万多元。

该团伙为首的谭某(来宾市人，21岁)去年毕业于柳州市某中专学校，毕业后在南宁市从事电子游戏软件开发工作，每月收入在3千元至6千元不等。据谭某供述，今年9月偶然在网上某赌博软件认识了境外赌博集团的负责人，对方向其提出为赌博集团跑分洗钱的要求，只需要谭某等人提供银行卡号，进行转入再转出的操作，提成是千分之八(1万元提成80元)。

抓获现场。 林浩 摄

谭某明知跑分洗钱是违法犯罪行为，但见收入可观，他不加思索地答应了。一开始，谭某是独自一人为境外赌博集团跑分洗钱。后为了加大加快收入，谭某又叫来就读于南宁某学院的女友和3名大学生朋友，组成洗钱团伙。为方便操作，5人租住在星湖路某小区内。从10月开始，5人分别在多个银行开户10多张银行卡，每天白天睡觉，晚上开工为境外赌博集团跑分洗钱。

根据警方初步调查，仅仅1个月的时间，谭某5人为境外赌博集团洗钱超千万元，平均每个人的月收入高达2万元。谭某称，其最多一次一天洗钱16万元，日入数千元提成。

该团伙均明白其从事的行为已涉嫌违法犯罪，5人将所得收入全部用于购买网络游戏装备、喂养高品种宠物猫，还经常出入高档场所消费。

抓获现场。 南宁市公安局供图

目前，5名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动，被警方依法刑事拘留。

南宁公安局刑侦支队副支队长甘斌接受采访时表示，当前，南宁警方已经开始从溯源入手遏制电信网络诈骗犯罪案件，对南宁市的涉诈“两卡”线索开展集中抓捕，集中铲除涉诈GOIP设备、跑分洗钱、前端引流等窝点，对藏匿在南宁市的涉电信网络诈骗犯罪在逃人员进行集中抓捕，开展清查整治，对违规开办“两卡”的金融、通讯行业网点等进行警示宣教，深入各行各业、各区各域，宣传防范电信网络诈骗知识，大力推广国家反诈中心APP安装等5大措施有效打击。

据统计，截至11月5日12时，“绿城反诈·断卡3号”专项行动共抓获电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人164人，捣毁犯罪窝点3处，查缴涉案电脑60台、手机128部、银行卡69张等一大批涉案物品。(完)

来源：中国新闻网

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