酒店日租房内转账洗钱超200万元 山东烟台警方抓获32人

酒店日租房内转账洗钱超200万元 山东烟台警方抓获32人

近日，烟台牟平警方抓获11名犯罪嫌疑人，现场扣押手机18部，银行卡6张，现金一万元。以矫某等人为首的洗钱团伙，自今年一月起在牟平区多家酒店日租房内转账洗钱。专案组经过连夜审讯，扩线追踪，又研判出团伙其他21名成员，涉案价值200余万元。至此，一个由供卡人、中介、收卡人、转账操作手为主要组成部分的洗钱团伙被一举打掉。

该洗钱团伙接受境外诈骗分子的指令，诈骗分子每诈骗成功一笔钱，就会迅速通知该团伙转账洗钱。作为洗钱团伙的核心人员，每成功洗钱10000元就能拿到至少1000元的佣金，高额的回报让他们铤而走险。

据了解，每次接任务前，该洗钱团伙都要东拼西凑，给诈骗分子准备至少3万块钱的押金，只有按照指令将诈骗赃款成功转移后，才能返还押金。但是，由于频繁地进行大额转账，团伙成员的账户也会被银行暂时冻结。犯罪嫌疑人苗某称，卡被冻结后，他们没有钱继续打押金干活，于是就开始恶性循环，第二天、第三天开始卡钱的时候，他们就要开始卖车、卖金子、倒信用卡凑钱开工。当卡里、支付宝里的钱解封之后，他们还要去还债、赎东西，整个过程就是一直在倒钱。被抓的当天，他们本来打算黑吃黑，可没想到被公安机关一举抓获。

据了解，该洗钱团伙的32人大部分都是95后，其中00后就占了11人，年龄最小的只有18岁。

目前，32名犯罪嫌疑人已全部采取刑事强制措施。

转账洗钱  

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