国际货币基金组织称赌场对菲律宾经济形象构成中等风险

国际货币基金组织的一份风险评估报告称，就反洗钱 (AML) 工作的质量和打击洗钱的措施而言，菲律宾赌场业是对该国国际声誉构成“中等”风险的经济活动之一。资助恐怖主义（CFT）。

该文件于周二发布，研究了菲律宾银行、非金融企业实体和小额信贷部门面临的风险。

它由 IMF 的一个工作人员团队根据 2021 年 2 月文件完成时的可用信息编写。

去年 6 月，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 表示，已将菲律宾列入其认为需要加强对金融犯罪风险进行监控的“灰色名单” 。

截至去年 10 月——后者网站上提供的最新信息——菲律宾仍然在 FATF 的灰名单上。

国际货币基金组织周二发布的报告称，赌场部门对该国金融稳定和 AML/CFT 框架构成的“中等”声誉风险与“重大金融犯罪事件和修改银行保密法的有限行动”有关。

在 2016 年的一起备受关注的事件中，通过在线抢劫从孟加拉国银行窃取的 8100 万美元资金中的一部分通过了菲律宾银行系统和几家菲律宾赌场的博彩业务，然后大部分都消失了。

国际货币基金组织的最新消息称：“国际信心可能会因对赌场、博彩业和加密货币交易所的监督和监控不足而减弱，这些可能被滥用于金融犯罪。”

它补充说：“限制金融监管机构接触个人储户的严格银行保密法可能会鼓励犯罪分子滥用菲律宾银行进行欺诈、洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪。”

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