菲律宾仍然在 FATF 灰名单上，中介人持续关注

在最近一次审查后，菲律宾仍然在金融行动特别工作组 (FATF) 的灰名单上，反洗钱机构继续对赌场和中介人的监控表示担忧。

最新的 FATF 全体会议于 6 月 14 日至 17 日在德国主席 Marcus Pleyer 博士的主持下举行。

去年 6 月，FATF 将菲律宾重新列入受加强监管的司法管辖区名单。 

这家总部位于巴黎的组织表示，此后菲律宾已采取措施改善其反洗钱和打击恐怖主义融资制度，但它重申需要继续努力实施其行动计划。

特别是，它需要证明对指定的非银行金融业务和专业（包括赌场）进行有效的基于风险的监管。它还需要证明监管机构正在使用 AML/CFT 控制来降低与赌场中介相关的风险，它说。 

自上次审查以来，马耳他已从需要加强监测的国家名单中删除。 

FATF 对马耳他在改善其 AML/CFT 制度方面取得的重大进展表示欢迎。马耳他加强了其 AML/CFT 制度的有效性，以履行其行动计划中关于 FATF 于 2021 年 6 月发现的与检测不准确的公司所有权信息和对未能获得准确实益所有权的看门人制裁相关的战略缺陷的承诺信息，以及利用金融情报追查基于税收的洗钱案件。 

FATF  

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