谨防“杀猪盘”套路！华蓥法院办结一起特大跨国电信网络诈骗案

2021年12月14日，华蓥市人民法院一审宣判张某某等19名被告人跨国电信网络诈骗案，19名被告人均因诈骗罪被判处有期徒刑七年六个月至三年不等的刑罚，并处35万元至5万元不等的罚金。该案经二审法院审理后，于2022年4月28日作出了维持原判的裁定。

案情简介

团伙作案，分工明确

2018年以来，夏某甲、孙某某（均未到案）等人成立跨国电信网络诈骗集团。该集团设有业务部、讲师部、技术部、客户部等多个部门，各部门分工明确，其中业务部负责拉被害人入微信群、QQ群，烘托氛围，宣称自己炒比特币、神话币已获得高额回报，配合“老师”引诱客户投入资金；讲师部负责宣传比特币、神话币可获得高额收益；技术部负责吸纳客户资源、参与公司诈骗网页的设计、获取客户的登录信息；客户部负责收集业务员建立的微信群等二维码，将二维码提供给客户供应商，客户供应商将二维码引入客户资源；行政部负责办公场所的租赁、办公设备的购买、人员接送、食宿安排、人员入职离职手续的办理；财务部负责工资、提成的发放，业务报账。

层层套路，防不胜防

业务员大量创建QQ群、微信群，技术部将买来的客户拉入群里。业务员、组长分别假扮“水军”、投资经验丰富的“老师”等角色在QQ群、微信群相互配合，“老师”讲解、推荐股票，“水军”鼓吹“老师”投资赚钱很厉害，从而使被害人相信跟着“老师”投资能赚钱。后“老师”应“水军”请求进行网络直播，讲师部讲师在直播间从讲解股票转为引导客户投资比特币、神话币。在“水军”的吹捧和虚假投资盈利截图的误导下，被害人开始信任“老师”，便按照“老师”和群助理的引导，在该犯罪集团聘请他人设计、开发的投资比特币、神话币网站、APP平台进行投资。被害人在该平台投资账户的涨跌以及存入、提取资金均由该集团控制。被害人入金后，该集团即在后台操作，让被害人的投资账户先有一些盈利，并允许提取少量资金，待被害人大量追加投资后，该集团即通过“老师”故意反向喊单造成被害人投资亏损、拒绝被害人提取资金的申请、拉黑被害人联系方式等手段，侵吞被害人资金。

连续作案，多人被骗

本案被告人张某某等19人加入该诈骗集团，担任组长、业务员等职位，充当“老师”助理、“水军”等角色，在微信群里发提前编辑好的话术，烘托“老师”实力，引诱客户入金。各被告人通过工资及诈骗收益的提成获利。2018-2019年两年间，该网络电信诈骗集团分别在柬埔寨金边、柬埔寨波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地诈骗被害人逾500人，诈骗金额逾人民币1.4亿元。

法官提醒

案件中，张某某等19名被告人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，均构成诈骗罪。法院根据各被告人的犯罪事实、地位作用、量刑情节、认罪态度及悔罪表现，依法作出了判决。

近年来，电信网络诈骗呈高发态势，一些不法分子结成团伙，设置窝点，精心布局，如果不提高警惕，就会掉入陷阱。广大人民群众，特别是老年人切记要保护好个人信息，对高额回报等诱惑提高警惕，拒绝陌生来电和非法链接，不轻信不透露不转账；同时积极下载国家反诈中心APP，共筑反诈防骗防火墙。

 

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