来自西班牙的一个销售欺诈性彩票的犯罪团伙已经失去了佣金。该国际犯罪团伙的影响力已扩展到葡萄牙和英国,警方总共逮捕了 80 人。
西班牙国家警察在巴塞罗那执勤。该国警方最近捣毁了一个主要的有组织犯罪集团,该集团用假彩票和遗产索赔骗取老年人。(图片:博彩新闻)
西班牙国家警察通过破坏该团伙来打击非法赌博,该团伙致力于用假彩票欺骗老年人。在马德里、巴塞罗那、马拉加和桑坦德省进行的行动中,他们逮捕了 61 人。此外,葡萄牙警方逮捕了 19 人,另有 3 人在英国坠落。
当局估计,该犯罪组织在全球(主要在美国)诈骗了大约 1,000 名老年人。在他们的世界崩溃之前,他们使用了长期存在的“尼日利亚王子”骗局。西班牙和葡萄牙当局的共同努力,以及英国税务局和欧洲刑警组织的海关监督,帮助结束了它。
一项调查于 2019 年底开始,尽管当时没有人知道会发生什么。然而,特工发现了来自美国的包裹,里面藏有大量现金。从那里,调查人员沿着小路撒网。
警方在53个地方同时开展行动。在突袭中,他们缴获了超过 500,000 美元、30,000 欧元(31,230 美元)、200 部手机、电脑和车辆。
该犯罪组织委托马德里富恩拉夫拉达的一家复印店打印这些卡片,模拟彩票或其他奖品,例如无人认领的亲属的遗产。它们以两种不同的方式印刷,带有受害者的姓名和姓氏,或者以一种概括的方式。
接下来,他们将获取带有个人数据和地址的个性化标签,并将它们放在信封上。目的是欺骗收款人,让他们相信他们有大笔钱在等着,但需要支付一定的费用才能领取。
随后,由于服务成本低于西班牙,他们通过陆路前往葡萄牙将他们大量发送。研究人员计算出,所有发送信件的大致支出可能达到 500,000 欧元(520,550 美元)。
西班牙当地媒体报道称,该组织的负责人驻扎在马德里的帕尔拉镇和富恩拉夫拉达镇。然而,在桑坦德和马拉加镇贝纳尔马德纳也有其他团体。除了葡萄牙、西班牙和英国,美国和墨西哥还有可能逮捕更多人。
这不是第一个落入西班牙的团伙。5 月,经过 12 年的拖延,一群以类似方式运作的彩票诈骗者被起诉。
在这种情况下,官方消息称犯罪分子欺骗了居住在国外(法国、美国、奥地利、德国和瑞士)的人。他们让他们相信自己中了大奖,并要求他们汇款以支付税款和转账。
此外,国家警察突击搜查了马德里 Usera 区的五个经营非法赌博设施的场所。在那次行动中,警方逮捕了 49 人。然而,只有两人因经营这些房产而面临指控。
在这些突袭中,警方发现了 17 张麻将桌和 141 张扑克桌。此外,他们还没收了超过 30,000 欧元(31,242 美元)的现金。这项调查仍然开放,可能导致新的逮捕,其中包括至少五个执法机构的参与。
尽管有压倒性的新闻报道和重复的公益广告,但人们继续为这些彩票和遗产骗局而堕落。根据商业改善局的数据,2020 年,美国消费者损失了超过 2.27 亿美元。几乎一半来自 65 岁或以上的受害者。
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