前 MGA 合规官在多次收费后失去咨询执照

马耳他博彩管理局 (MGA) 的前合规官 Iosif Galea 已被禁止在 MGA 的监督下担任博彩公司和其他相关业务的董事。 

加利亚在意大利因两项欧洲逮捕令被捕

Galea 有两个欧洲逮捕令。第一份是在德国因涉嫌逃税而发行的。马耳他警方网络犯罪部门的一项独立调查发现与 MGA 机密信息泄露有关。Galea 向一名前 MGA 员工电汇了 130,600 欧元，收集到的证据足以签发第二份逮捕令。 

这位前合规官在布林迪西机场被意大利当局逮捕。加利亚计划与包括马耳他前总理约瑟夫马斯喀特在内的一群人一起去度假。尽管他的逮捕令，他一再被允许旅行而没有被捕，这一事实引起了人们的关注，并促使马耳他警方进行了内部调查。

MGA 剥夺了 Galea 作为关键职能持有者的批准

由于这两项调查，与 Galea 有关联的公司申请马耳他博彩许可证的 35 份申请被暂停，必须使用新文件重新申请。监管机构 6 月 1 日的一份声明澄清说，Galea 自 2013 年以来一直没有受雇于他们，但仍被允许为 MGA 被许可人执行重要的公司活动，例如提供法律和合规建议，甚至担任董事。

Galea 因向公司提供未经许可执行的服务而违反监管规定，被罚款 53,000 欧元。在 MGA 发现一系列违规行为后，他所代表的公司 Evobet Ltd 不得不支付超过 65,000 欧元。MGA 此前曾决定在 Galea 的执照于 2022 年 9 月到期时不再续签，但他最近的担忧加速了这一进程。 

这位前 MGA 官员曾多次在他所咨询的公司担任董事职务。在监管机构被禁止时，他在一家持牌公司担任单一董事职务。Galea 的 LinkedIn 个人资料仍将他列为监管合规专家和 iGaming 顾问。但是，他能否在马耳他境内提供此类服务值得怀疑。

Galea 此前曾卷入其他有争议的案件

这起案件并不是加利亚第一次引起争议。他在对已故的西尔维奥·扎米特（Silvio Zammit）的 6000 万欧元贿赂案中作证，后者是欧盟专员约翰·达利的高级助手。据称，Galea 向 Zammit 举报了调查。2021 年，一项媒体调查发现，Galea 正在咨询的一家受 MGA 监管的公司的前所有者与一个针对欧洲老年人的金融诈骗集团有联系。 

Galea 和他的妻子 Christine 目前面临洗钱和欺诈指控。他还被指控披露机密信息、敲诈勒索、挪用公款、影响力交易和计算机滥用。

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