印度支付网关公司涉嫌向中国博彩应用软件“转账”而受到调查...

根据《防止洗钱法》(Prevention of Money Laundering Act)，一些印度支付门户公司因允许印度客户向中国博彩应用软件转账而被执法局(Enforcement Directorate，ED)调查。根据调查，几名印度人在中国的应用软件上下注，钱被转移到了开曼群岛。

印度人对任何应用程序或钱包的支付都必须通过支付网关进行，这是印度执法局第一次根据2002年通过的《防止洗钱法》发起针对支付门户公司的调查。

调查人员发现，支付门户公司显然登上了中国的应用软件程序，并在没有进行充分尽职调查的情况下允许资金往来，调查人员目前正在调查班加罗尔的独角兽公司Razorpay在中国博彩应用软件案中的作用，调查人员质疑该公司是如何允许印度人在这款中国应用软件上进行押注的，以及他们的内部系统是否发出了任何警示信号。

其他支付网关公司，如Cashfree、Paytm、Bill Desk和Infibeam Avenues也正在接受执法局的审查。

根据印度现行法规，支付门户在处理任何交易前都必须进行尽职调查，以避免洗钱，并根据印度《外汇管理法(FEMA)》的指导方针放慢交易速度。

（编译：晋阳）

博彩公司  

举报