据称美国证券交易委员会针对 3 亿美元的加密庞氏骗局

金字塔计划也不是区块链上的可持续商业模式，Forsage 即将得出同样的结论。

跨国经营价值超过 3 亿美元

2022 年 8 月 1 日，星期一，美国证券交易委员会 (US SEC) 发布了一份新闻稿，内容涉及指控 11 名与被称为 Forsage 的所谓金字塔（又名庞氏骗局）计划有关的人。Cointelegraph 报告称，根据第 10 条和第 17(a) 条（1 和 3），对所有 11 人的指控都是“欺诈”，并且违反了第 5 条 A 和 C 条以及美国证券法。

Carolyn Welshhans 于 2020 年在华盛顿担任美国证券交易委员会的总检察长，现在是美国证券交易委员会加密资产和网络部门的代理主管，该部门是领导对 Forsage 的调查的部门，将其描述为“在大规模并积极向投资者推销。”

Forsage用户仅通过招募其他人加入所谓的计划来获得回报，这是非常典型的传销计划。根据美国证券交易委员会的法庭文件，“除了从投资者那里收到的资金外，没有明显的收入来源”，这是一个典型的红灯信号，标志着一个传销计划，新投资者的资金只是用来偿还早期投资者。Welshhans 补充说，“欺诈者不能通过将他们的计划集中在智能合约和区块链上来规避联邦证券法”，理由是发现了涉嫌欺诈平台的内部运作。

棺材里的最后一颗钉子

Forsage 于 2020 年 1 月首次推出。四位创始成员是跨国公司，Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov（俄罗斯）、Vladimir Okhotnikov（格鲁吉亚共和国）和印度尼西亚的 Jane Doe aka Lola Ferrari。然而，美国证券交易委员会也对美国人提出指控，据称他们在其网站、社交媒体资料等上帮助宣传和支持非法计划。加密十字军也有成员受到同样指控。根据美国证券交易委员会网站上发布的新闻稿，“美国证券交易委员会的申诉要求对四名创始成员以及涉嫌计划的发起人实施禁令救济、非法所得和民事处罚”。

美国证券交易委员会表示，“在不承认或否认指控的情况下”，有两名被告已经“同意解决指控”，其中一名同意支付“非法所得和民事罚款”，另一名将这样做“由法院裁定”。当然，这两项协议都需要得到法院的批准。

据称，作为所谓计划的一部分，Forsage 从散户投资者那里筹集了超过 3 亿美元，其行动发生在多个国家。它正迅速成为全球以太坊区块链上最知名的 dapp 之一，但在 2020 年 9 月——距推出不到十个月——Forsage 在几个月后，也就是 2021 年 3 月，菲律宾也发生了同样的情况，蒙大拿州证券和保险专员发布了命令。

然而，Forsage 显然决定忽略这些警告。从其 YouTube 频道可以看出，该平台在不到两周前就已进行了推广，上传了标题为“即将推出的新产品”的内容，其 Twitter 页面也很活跃。根据其自己的网站，自推出以来，其平台已包含超过 200 万用户，并且有新用户的每日统计数据也表明 Forsage 一直处于活跃状态，无论停止和停止命令如何。

博彩公司  

举报