VGCCC、AUSTRAC 赌场支持 470 万澳元洗钱计划破产

为期 12 个月的跨司法管辖区调查导致涉嫌墨尔本洗钱集团的三名成员被捕，该集团组织了一项涉及从电子游戏机购买中奖彩票的计划。

三人被起诉

澳大利亚联邦警察 (AFP) 与 AUSTRAC、维多利亚州赌博和赌场控制委员会 (VGCCC) 和澳大利亚国民银行合作执行的调查对两名女性提出指控——一名来自 Springvale South 的 49 岁，另一名 61 岁，来自Noble Park，还有一个男人，63岁也来自Noble Park。

在 AFP 对 Springvale 的一处商业地产以及 Springvale South 和 Noble Park 的两处住宅执行了三份搜查令后，他们被指控，并从 Springvale South 隐藏在胶合板内的房产中查获了超过 170,000 澳元（114,000 美元）的现金和金条。卧室。

根据根据 AUSTRAC 的一份报告发起的调查，法新社称，这笔钱是该集团通过 Springvale 许可的赌博场所洗钱的非法现金的一部分。辛迪加成员付钱让顾客交出他们的中奖支票，然后这些支票将以其中一名成员的名义发行，并作为合法的赌博奖金存入银行。

三人都被控违反 1995 年刑法典第 400.3 (2A) 条，因从事与一般犯罪所得超过 100 万澳元（673,000 美元）的金钱或财产有关的行为，并将出现在墨尔本地方法院9 月 8 日开庭。他们的罪行最高可判处 20 年监禁。

VGCCC 的取证方法

根据 VGCCC 在 2021 年 11 月至 2022 年 6 月期间收集的数据，与其他场所相比，Springvale 博彩场所的中奖支票数量异常高，约 73% 的 470 万澳元支票被发行给了选择一组顾客，他们被怀疑与参与洗钱的非法现金有关。

Annette Kimmitt AM 说：“如果不是我们专门的分析师和调查人员团队采取了取证方法，这个洗钱网络仍然会运作，他们花费了无数时间来审查数据和录像，并进行我们自己的秘密行动。” ，VGCCC 的首席执行官，向赌博业发送信息。

监管机构正在继续对 Springvale 博彩场所进行调查，如果发现该场所违反了维多利亚州的赌博法，被许可人将面临从经济制裁到取消执照的纪律处分。

“这次行动表明，作为一个拥有更强大权力的新监管机构，我们正在密切关注博彩业，我们将与其他机构合作，积极追查和制止犯罪活动，”Kimmitt 总结道。

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