9000万赌资究竟流向何方？甘肃警方破获一起特大跨境网络赌博案

赌博网站架设在境外，接受赌资的账户却在国内，这9000万赌资究竟流向何方？

日前，甘肃省天水市公安局秦州分局历时4个月，成功破获了一起特大跨境网络赌博案，全面铲除一条跨境网络赌博链条。

短短一个季度 他就赌输掉一家养殖场

“资金雄厚，大额无忧”，“注册就送，澳门直达”，类似这样的闪烁关键词充斥在无正规域名的网站上，门槛低，利益高，无风险的噱头，吸引着好赌者的加入。

现年35岁的唐某，是一家养殖场的老板，2022年初，在老乡的推荐下，百无聊赖的他打开了该网站，每天除了吃饭睡觉的时间，几乎都花在了赌博上，短短一个季度的时间，就输掉了80多万元，一下子把养殖场也赔了进去。

像唐某这样的情况绝非个例，民警通过调查发现，这个网站的服务器架设在境外，主要针对国内人员，参赌人员众多，赌客遍布10个省市，赌客们在该网站上一掷千金，高峰期的流水竟然高达百万元。

巨额赌资究竟如何流动？

自“净网2022”专项行动开展以来，天水市公安局秦州分局坚持以“清链净网”为主线，以打击涉网犯罪为目标，紧盯目标任务，聚焦犯罪特点，主动发力积极作为，不断向跨境网络赌博违法犯罪发起凌厉攻势。

网络的虚拟性让民警很难把看得见的违法行为对应到现实环境的具体人物上，为了寻找到幕后的犯罪嫌疑人，警方唯有不动声色持续关注着赌博网络上的细微变化，这时，一个细节引起了民警的留意。

民警发现虽然赌博网站的地址架设在境外，但是网站充值和接收赌资的账户却都在国内，那么巨额赌资究竟是如何流动的，最终又流向哪里了呢。

办案民警决定从网站的收款和转账记录中入手，展开进一步侦查。

鉴于案情重大，秦州公安分局立即上报天水市公安局、省公安厅，第一时间启动省市区网络案件一体化打击机制，在省公安厅网安总队的指导和支撑下，市、区两级公安机关抽调精干警力40余名，成立由网安牵头、多警种联动的打击专案组。

专案组对案件的深入研判、层层关联，摸清了该团伙的组织结构、人员分工及活动轨迹。该团伙犯罪嫌疑人蔡某杨、蔡某华等通过代理境外网络赌博平台，以网络虚拟社交软件为依托，发展全国各地人员组建聊天群组开设赌场、从事跨境网络赌博犯罪，日均涉赌资金50余万元，涉案总资金达9000余万元。

深挖之下，跨境网络赌博平台终被捣毁

2020年3月10日，秦州公安分局在福建捣毁该团伙犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人10名。3月26日，该案被省公安厅挂牌督办。

为实现对该犯罪团伙的全链条、生态化打击，网安民警经过3个月的深挖细研、艰辛侦查，进一步掌握了该团伙的技术支撑人员和其他下线犯罪组织。

6月1日，专案组克服疫情不利影响，分赴福建、上海等地开展集中收网抓捕，抓获该团伙技术支撑马某远及其他下线徐某林、余某等剩余9名犯罪嫌疑人，现场查获涉案现金10万元，捣毁跨境网络赌博平台2个、涉案服务器3台、涉赌网站295个。

来源： 甘肃政法网

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