太阳城前员工就跨境资金转移出庭作证

两名前澳门中介人太阳城的前雇员作证说，他们如何能够逃避澳门与中国大陆之间严格的跨境资本管制。

 据《澳门财经》报道，周四在法庭上的证词显示，汇率部门的两名前雇员利用一份既在太阳城持有现金账户，又在大陆持有银行账户的个人名单，为大陆赌徒提供了此类交易的便利。

内地赌客需要资金时，会致电汇率部门，询问每日人民币与港币的汇率。

然后，据该出版物称，该部门将“从名单中随机选择一个在太阳城拥有中国大陆银行账户和现金账户的人”，询问他们是否愿意帮助进行资金转移。

根据证词，赌徒随后会将资金转移到该个人的中国大陆账户，外汇部门将其客户的资金转移到赌徒的账户。

对于需要从澳门转移到中国大陆的资金，同样的程序将反过来进行。

该出版物指出，太阳城客户名单将由周四作证的上级提供，“名单上的人超过 10 人”，并定期更新。一位目击者说，每天接到多达 100 个关于这种交流的电话。

两名目击者都表示，他们认为名单上的个人是太阳城的客户，因为他们的现金账户有太阳城贵宾室的赢利记录。

两名目击者都描述了每天收到一封关于跨境转账既定汇率的电子邮件，但他们都不记得是谁发送了这封电子邮件。

作为这项工作的报酬，两人（均为前太阳城老板周伟文的私人助理）在 2019 年每月获得最高 10 万澳门币（合 12,400 美元）的报酬，同时还代表太阳城持有内地 10 多家公司的股份.

据称这是代表该案的另一名被告完成的，该被告已因与太阳城前老板有关的跨境赌博被大陆当局判处七年徒刑。两人称，他们不知道这些公司的经营性质，只专注于周先生的日常需求，Macau Business 指出。

澳门检察院（MP）最近也将其重点从正在进行的审判转移，从通过电话或在线代理投注的指控转向在太阳城贵宾室推广外国赌场。然而，对跨境资本转移的持续关注仍然完全在国会议员的范围内。据报道，其他指控将在针对运营商及其前任负责人的单独或多个案件中提出。

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