柬埔寨现在正式脱离了FATF的灰色名单

该国被金融行动特别工作组列入名单，因为它未能控制非法赌博和解决人口贩运问题

然而，展望未来，FATF不会认为柬埔寨是一个高风险的司法管辖区，尽管该国肯定必须保持其打击非法赌博的坚定承诺，并消除任何怀疑，即它可能允许人口贩运在其监管下发生。

柬埔寨终于脱离了FATF的名单

柬埔寨和摩洛哥均已从名单中移除，FATF称两国在改善反洗钱和CFT监管及执行规则方面做出了持续努力。在周五全体会议上发表的一份声明中，该监管机构表示:

每个国家都解决了其技术缺陷，以履行FATF分别于2019年2月和2021年确定的战略缺陷行动计划的承诺。

FATF

这并不意味着没有问题需要解决。柬埔寨还没有完全清除它面临的所有障碍，但它一直在积极努力，这是FATF认为可以从清单中删除的一个限定因素。

自2019年以来，该国一直与国际监管机构陷入困境，因为它缺乏解决当时面临的反洗钱/CFT问题的明确战略。这促使美国国务院和FATF都批评该国缺乏行动，并建议不要在柬埔寨做生意。

为实现这一目标花费了大量的精力和时间

与此同时，柬埔寨做出了巨大努力，试图堵住反洗钱和CFT标准中最大的漏洞之一——博彩业。该国官员已经哄骗有执照和正直的经营者，鼓励他们缴纳应纳税款。

中国有相当程度的参与，这个邻国长期以来一直主张对该国的非法赌场采取更强硬的立场。最近，中国表示希望与柬埔寨合作应对跨境犯罪，包括赌博、毒品和贩卖人口等非法活动。

然而，变革的真正驱动力来自于在政府内部和警察当局对非法赌博部门进行了打击和严厉打击。

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