银行流水异常,
被民警问起时
竟谎称自己是赌博赢来的
“两害相权取其轻”?
不过,
你猜民警信不信?
2023年3月1日,景德镇乐平市公安局获悉线索,乐平市民陈某洋银行账户资金流水异常,有帮助违法犯罪团伙非法转账嫌疑。
民警立即找到陈某洋。为了洗脱帮信罪嫌疑,陈某洋谎称其2022年12月运气爆棚,在网络赌博中赢了五万元,并编了一整套网络赌博的故事。然而陈某洋并不知道,民警掌握的并不止这一笔异常资金流水数据,他越是狡辩,越是漏洞百出。
民警摆事实、讲道理,劝其勿存侥幸心理,及时迷途知返。后陈某洋终于想通,主动到派出所来投案自首。
据陈某洋交代,其因赌博输了很多钱,这才铤而走险,在2022年12月初找到收购银行卡的人,将自己的一张建设银行卡提供给对方用于非法转账,并帮助对方到银行柜面及微信套现9万元,自己从中非法获利5000元。
目前,陈某洋已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
什么是帮信罪?
帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称帮信罪)是2015年11月起施行的刑法修正案(九)新增罪名,主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的犯罪行为,是电信网络犯罪的重要“帮凶”。
从行为方式看,帮信行为所帮助的上游电信网络犯罪主要集中在电信网络诈骗、网络赌博等领域,其行为方式主要是非法买卖“两卡”,尤其是银行卡,为上游犯罪提供转移支付、套现、取现的工具。
请广大人民群众自觉遵纪守法
增强自我保护意识
不要出租、出售
个人银行卡、手机卡、支付账号等
拒绝成为电信网络诈骗的帮凶
共同维护良好社会秩序
稿件(信息)来源:景德镇网警巡查执法
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