邱某某等人，被依法送审！

7月18日，湖北日报全媒记者从省公安厅获悉，涉案流水达4000亿元的跨境网络赌博案主犯邱某某等人被依法送审。为了这一刻，“728”专案组民警足足奋战两年多。

手机赌博警情，揭开惊天大案

“警官，请你们救救我，我在手机上赌博输得家都要散了！”

2021年7月28日，沙洋县熊某向纪山派出所报案。一个跨境网络赌博的惊天大案，就此揭开冰山一角。

熊某业余时间喜欢玩手机打发时间。当年6月的一天，他看到同事在用手机玩棋牌游戏，充值一百元就赢到数千元。熊某马上下载该软件，很快也赢了一笔钱。玩了一段时间后，熊某赌注越下越大，赢钱概率却越来越小，最终输进去十万余元。

随着案件调查深入，沙洋县公安局民警意识到，这不是一起看似简单的利用手机APP网络赌博个案。涉案人数之多、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂，对县级公安机关民警而言，可谓前所未闻。

“初步查明这起网络赌博案，涉案流水金额达4000亿，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……”

听取沙洋县公安局的案情汇报后，荆门市公安局主要负责人当即下令，抽调精悍警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组。

随着案件侦办的不断深入，该案先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。

侦查举步维艰，催生经典战法

新型网络犯罪的特殊性，让传统侦查技战法“不灵了”。

——网络赌博打着棋牌游戏的幌子，为躲避打击又将服务器架设在境外；参赌涉案人员数以万计，调查难、取证难！

——犯罪团伙骨干境外坐镇指挥，境内发展数以百计的下线代理，锁定难、缉捕难！

——线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，涉赌资金乔装打扮、反复流转，关联难、溯源难！

纷繁复杂如同迷宫的犯罪网络，让民警的侦查工作举步维艰。专案组民警们夜以继日追查人员流、信息流、资金流，一到关键环节就卡住。

“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。”沙洋县副县长、公安局长郑代平的一句话，让专案组民警眼前一亮。

“这个案件，无论是嫌疑人团伙的组织框架，还是资金转移的流通网络，都跟人的血管一样密织交错，但他们必然有毛细血管和主干脉的交叉点，最终流向资金池这个心脏里。资金就是这个案件的血液，我们只要盯着血液，跟着跑、追着查，一定能找到案件的关键！”

专案组侦查骨干鄢银涛的一席话，让数月来盯着海量数据分析，却收效甚微的战友们茅塞顿开，一个开创性的打击新型网络犯罪的经典技战法——“资金穿透法”就此诞生。

海量数据碰撞，锁定犯罪路径

确定“资金穿透法”的侦查思路后，案件侦破犹如装上GPS导航系统，高效、精准，势如破竹。

一张张嫌疑人组织结构图在案情分析白板上张贴、关联。

一笔笔涉赌资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。

一个个嫌疑人团伙骨干在侦查员的大脑里定位、显影……

专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。

审讯中民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。

随后，专案组民警憋着一股劲，发起最后“冲刺”。在公安部的支持和协调下，“728”专案启动跨国司法协作，省公安厅带领专案组5名成员出境追捕。经过曲折又艰难的59天跨境执法，2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。

“这是一场硬仗，我们克服重重困难，成功应对各种前所未有的挑战。特别是境外抓捕行动中，得到我国驻该国外事机构强有力的帮助与支持。”专案组民警介绍。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。至此，这起全国“虚拟货币第一案”画上句号。

来源：湖北日报全媒记者 许旷 通讯员 赖栋才 肖新民 杨奎、“平安湖北”微信

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