涉案流水近4亿！广西警方破获一起跨境网络赌博案，抓73人

此案成交额近四亿！广西警方破获一起跨境网络赌博案件，抓获73人。黄某、犯罪嫌疑人等73人没收涉案资金1247万余元，涉案金额超过3.8亿元。

提示：有人购买大量ID创办“空壳”公司

2018年，田林县公安局获得线索，福建男子徐某伙同他人在田林县购买了大量身份证，并组织人在南宁设立“空壳”公司。、钦州等地，管理公司账户、信用卡、电话卡等。该局立即对徐某等人展开调查。

经查，徐某在南宁市开设了一家会计公司。公司几乎不做会计。员工公司每天都会带着客户去工商部门设立公司。获得贸易许可证后，他去各个银行办理公司账户。随后，徐某将公司营业执照、电话卡、U盾、公司支付卡等（俗称“四件套”）寄往湖南、四川、福建等地。

据迹象显示，办案民警前往多个省份调查送来的“四件套”的用途，发现这些公司账户内的资金流向存在异常：案件中没有业务，这些“空壳”的公司每天都有大笔资金。金额从数万元到数百万元不等，并与国内外赌博网站的账户挂钩。

警方推断，国内外赌博公司利用这些账户进行“洗钱”、转移和提取现金等活动。

调查：赌博团伙因境外赌博被处“四件套”

今年4月，田林县公安局成立专案组，侦办网络赌博案件。同月，专案组赶赴南宁市，突击搜查徐某的住所和他经营的会计公司。他们成功抓获徐某、犯罪嫌疑人，并收缴了一批涉案电脑、手机和身份证件。

通过对徐某帮的调查审讯，专案组获得了获得“四件套”的个人信息，即黄某和邱某，他们来自福建，在海外开设了一家网络赌博公司。4月至10月，专案组奔赴多地，抓获黄某、邱某等及连队骨干。

经查，黄某、邱某等人在海外设立了网络赌博公司。该公司运营两款手机在线赌博应用程序。这两款移动在线赌博应用主要吸引中国不同省份的玩家参与赌博。客户下注的赌博资金被提取以获取赌博利润。为了逃避公安部门和金融机构的调查和监管，该赌博公司利用购买假身份的“四件套”，通过银行账户、微信、支付宝等向玩家收取赌资，然后进行洗钱。钱并通过第三方收取。获取非法收入的方式极其隐秘。

截至11月6日，公安机关共拘留“4.14”赌博案涉案犯罪嫌疑人人员73人，没收赃款12,479,447元（返还：1,136,829元；1,342,618元），没收8000万比索以及13399余元人民币。周转。目前，33名涉案人员正在被起诉，其余40名犯罪嫌疑人已被警方采取强制措施。

目前，案件正在进一步审理中。

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