菲律宾政府发布通告，希望将其从FATF的黑名单中删除

菲律宾政府对将其从金融行动特别工作组(FATF)灰名单中删除表示乐观，

并已向44个政府机构发布指令，要求其修改政策。

因此，包括PAGCOR在内的许多当局将被授权重新评估其反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)程序。

正如总统办公室发布的第37号备忘录通告所述，

政府组织的任务是纠正导致菲律宾被列入FATF灰名单的缺点。

由于在打击洗钱方面的努力不足，特别是在博彩贿赂方面，

以及金融机构之间信息共享不足，该国于2021年被列入该名单。

备忘录强调立即实施横跨2023年至2027年的国家反洗钱、CTF和反扩散融资战略(NACS)。

政府在公告中强调，其主要目标是打击欺诈活动，目标是在2024年1月之前退出FATF灰名单。

备忘录特别强调要根据NACS和FATF国际合作审查小组(ICRG)的行动计划迅速采取行动。

此外，它还建立了一个ML/TF NRA工作组，由九个小组组成，负责NRA的各个方面。

ML/TF NRA工作组将由反洗钱委员会(AMCL)领导，

该委员会还将负责发布指导方针，并与其他政府部门、机构和私营部门实体进行协调。

这项倡议的资金将根据适用的条例从有关机构的预算中拨出。

该备忘录通知立即生效，强调了菲律宾加快将其从FATF灰名单中删除的决心。

在最近的事态发展中，中国承诺协助菲律宾打击非法离岸博彩，

此前两国采取联合行动，遣返了400名中国公民。

此外，9月，中国与东盟和联合国毒品和犯罪问题办公室合作，

发起了一项旨在打击跨国犯罪活动的新倡议。

原文作者:博彩新闻

 

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