新加坡GRA因违反反洗钱规定向圣淘沙名胜世界罚款167万美元

该机构表示，RSW未能正确评估某些交易

新加坡赌博监管局(GRA)宣布处罚圣淘沙名胜世界(RWS)尽职调查失败。根据当局的说法，赌场没有执行2006年赌场管制法(共同国家评估)和2009年《赌场管制(防止洗钱和资助恐怖主义)条例》(PMLTF规定)。

早在2020年，GRA要求RWS审查其一些客户的活动。结果，经营者记录了不遵守的情况，促使GRA进行进一步调查。监管机构最终发现，在2016年12月至2019年12月期间，RWS多次尽职调查失败。

GRA了解到，RWS的员工没有对超过5000新加坡元的某些交易进行检查，也没有确定第三方存款人的身份，因此违反了PMLTF的规定。

由于其严重违规，赌场度假村被移交225万新元的罚款(约合167万美元)。GRA还取消了一名违规员工的特殊员工执照。该局仍在进行调查，以确定参与违规的其他特别雇员的罪责。

RWS将努力做得更好

GRA报告称，RWS建立了预防管理长期信托基金框架和控制措施。尽管如此，某些控制中的系统故障使该公司无法发现一些不合规的情况。

该机构指出，一旦发现违规行为，RWS立即采取行动予以处理。该监管机构还指出，RWS聘请了一家独立机构来评估其标准操作程序。与此同时，这家赌场度假村对其企业文化进行了审查，旨在加强内部控制和公司治理。

GRA的结论是，RWS的违规行为非常严重。它提醒经营者，它将毫不犹豫地对违规赌场公司采取纪律行动，并将继续对其合规问题进行“严格监督”。

这符合新加坡的近期计划加强其监管。去年11月，已经对赌博有严格规定的中国考虑出台严格的加密货币法规。

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