洗钱嫌疑人苏宝林涉嫌参与缅甸非法博彩网站

根据商务部 (CAD) 官员Louis Tey Jijie的一份证词，涉嫌洗钱的苏宝林被指控在缅甸经营非法博彩网站，

并在2020年至2022年间从这些网站获利500万至600万美元。

据 CAD 官员称，苏宝林重点关注巴西和中国的用户，在2019年至2023年期间帮助运营这些网站。

值得注意的是，这是当局首次确定8 月份反洗钱调查中被捕的10名外国人之一之间的首次联系，

警方查获了28亿美元的现金和资产。此次调查包括缅甸的博彩场所。

苏宝林被指控伪造文件并计划制作假文件以欺骗银行。

该报还称，民航局于 2021 年 10 月开始对花旗银行前雇员王启明涉嫌伪造相关罪行进行调查后，王启明被拘留。

相反，王启明自 2021 年 11 月 16 日起已被保释。

政府于 2023 年 10 月透露，洗钱调查始于 2021 年，此前当局意识到使用涉嫌伪造文件来证实新加坡银行账户的资金来源。

据称，苏在被传唤发表相关声明后仍继续进行非法活动。

民航局官员表示，苏不应保释，因为他有潜逃风险，其中包括海外资产未公开，以及如果获释则有可能潜逃。

据 Tey 称，苏一直向据称驻扎在迪拜的“A 人”发出命令，将价值超过 500 万美元的加密货币转移到各种钱包中。

此外，苏的同事（被称为“B 人”）似乎参与了将比特币兑换成真实货币或为苏在新加坡的付款提供便利，这引发了人们对可疑金融行为的担忧。

在12月15日的听证会上，副检察官Ng Jean Ting表示，苏可能面临与洗钱、伪造和伪造账户有关的进一步指控。

泰伊的供述包括苏向银行提供的虚假文件的例子，以证明其财务状况合理，

以及对苏的公司新宝投资控股的调查，这些调查表明可能存在捏造行为，以将公司描绘成成功的企业。

苏的辩护律师苏尼尔·苏德桑（Sunil Sudheesan）请求保释其当事人，称樟宜监狱无法满足其当事人的医疗需求。

他说，自从苏被发现患胃癌的高风险以来，已经三个多月没有为他的客户做过胃镜检查了。

辩方声称新加坡监狱管理局正在“拿被告人的生命做赌注”。

DPP Ng表示，苏尚未处于胃癌晚期，即使他有患上胃癌的风险。

她还引用了SPS首席医疗官的一份宣誓书，其中称苏不需要氧疗，因为他的氧饱和度没有低于85%。

辩方进一步淡化了苏涉嫌犯罪的严重性，辩称自2021年以来，调查显示，

苏及其妻子被盗的9000万美元中，只有约470万美元来自非法来源。

副检察官吴表示，民航处目前正在调查被扣押的财产。

苏的保释最终被地方法官布伦达·谭拒绝，她对苏的潜逃以及与洗钱案中另一名被告的潜在合作表示担忧。

她对新加坡监狱管理局以安全方式满足苏的医疗需求的能力表示满意，并强调他的案件并不支持他的释放。

原创新闻：海峡时报

 

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