涉案资金流水近100亿元！安徽警方破获一起跨境赌博案，

近日，安徽省池州市东至县公安局破获─起跨境赌博案件，抓获犯罪嫌疑人14名，依法冻结涉案资金5,000余万元，涉案资金流水近100亿元。

前段时间，警方调查发现国内互联网上多个赌博网站的线索均指向同一个赌博集团，民警立即对该赌博集团展开进一步调查。经过缜密侦查，警方认定该赌博集团旗下共运营有5个赌博网站，实际运营地点在菲律宾，网站会员人数总计高达20余万人，近3年的赌资充值款接近100亿元人民币。

办案民警：池州本地涉及的有275名，但是全国有几十万的赌客，我们通过调取这些赌客的一些资金流的一些情况，通过专业的系统进行分析，发现出他们在赌博网站充值有充值的上分卡和下分卡。

办案民警经过调查询问，据赌客张某交代，自己网赌输了近120万元，期间曾通过某音搜寻到职业博弈玩家金韬，帮他赢回近100万元，并劝告他不要再赌，但赌瘾上头的陈某再次沉迷，最终输掉所有还欠下不少赌债。经过数据分析研判，专案组最终确定4名网站代理，一个跑分团伙，一个卖卡团伙为重点抓捕对象。

办案民警：将赌资充值到上分卡之后，一部分资金流入到下分卡，也就是赌客在网站上提现的银行卡。大部分资金都流入到跑分平台，赌博集团依托这个跑分平台进行跑分，跑分之后的大部分资金再流入到三方支付的一个通道，通过三方支付，再加上撮合交易，虚假交易，虚拟货币的买卖，再进行一个大量资金一个洗白。

在掌握赌博团伙的大量犯罪事实后，警方抽调60余名警力，组建8个行动组奔赴江西，重庆，福建等地开展抓捕行动，陆续抓获嫌疑人14人，核定涉案资金流水近百亿，依法冻结资金5,000余万元。

警方提醒：网络赌博害人害己，沉迷赌博不仅影响自己，还会影响到身边的亲友，由于互联网的传播范围更广，危害会更大，广大民众对此绝不能掉以轻心。

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