地下钱庄为境外赌博团伙提供服务，涉案金额高达30余亿元！湘潭公安公布5起打击经济犯罪典型案例

近年来，湘潭公安经侦部门始终坚持依法严打方针，针对常见多发、群众反映强烈的突出经济犯罪活动，组织开展专项打击、集中整治，破获了一批重点案件，坚决维护广大人民群众切身利益，有力捍卫国家经济金融安全。在“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，湘潭公安公布5起打击经济犯罪典型案例。

案例一

以“旅游业务”为名的非法集资

某旅行社有限公司在未经有关金融管理部门批准下，以“免费旅游”“储值投资”“消费返利”为名，采取发传单、免费赠送小礼品、组织聚餐和旅游等方式，公开向社会不特定人群进行宣传，吸引社会公众办理该公司名下的旅游储值卡、签署股权书，并承诺10%-15%不等的年化回报率，直至该公司出现资金链断裂。经公安机关依法查明，该公司共计向800余名投资人累计非法吸收资金1.25亿余元，除去已返利部分，造成直接损失8000余万元。

风险提示：个别机构以“免费旅游”“储值投资”“消费返利”为噱头，吸引消费者（特别是中老年群体）参加旅游、参与资，“高额回报”的背后往往暗藏投资风险，违背市场基本规律，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。请广大群众增强防范意识，在外出旅游时，不要被“新型”旅游服务项目和高收益迷惑，警惕非法集资风险。

案例二

以“投资理财”为名的非法集资

犯罪嫌疑人罗某成立某商务信息咨询有限公司，通过招聘业务员推销POS机业务、发放资料、上门推介等方式，以投资理财为名，以14.4%年利率诱使，向不特定对象宣传，签订投资理财合同或借款协议，并承诺保本付息，直至资金链断裂，不能还本付息。经公安机关依法查明，共造成100余名投资人员损失1000余万元。

风险提示：非法集资套路纵然花样百出，均跳不出“公开宣传”“承诺保本付息”“向社会不特定对象吸收资金”特征，广大群众在投资理财过程中，要充分了解公司或个人的吸收资金行为是否符合国家金融管理法律规定，是否取得金融管理部门批准的金融许可证，时刻警惕“保本高息”诱惑，谨防上当受骗。

案例三

假冒某知名品牌篮球案

湘潭某体育用品有限公司法人代表吴某，在没有获得品牌公司合法授权的情况下，购进皮革、模具、丝印等原材料生产篮球，长期假冒多个知名品牌，且在篮球上打上“世界知名品牌”所属公司的注册商标标识。此外，吴某等人通过电子商务平台，将假冒的篮球销售至国内及多个其它国家和地区，涉案金额达2400余万元。

风险提示：不法分子生产销售侵权假冒商品，不仅侵害了权利企业的合法权益，也损害了消费者的切身利益。广大消费者要增强法治意识和防范意识，务必通过正规渠道购物消费，警惕所谓特价折扣等促销套路，谨防上当受骗。

案例四

为境外赌博团伙提供服务的地下钱庄犯罪

犯罪嫌疑人李某利用曾为国外赌场提供支付结算服务经历，回国后主动承接为网赌平台洗钱的业务，纠集喻凌某、刘某等人搭建支付系统，控制200余个公、私账户，为网赌平台等多种跨境犯罪提供非法支付结算服务，涉案金额高达30余亿元，团伙非法获利600余万元。

风险提示：该犯罪过程为替境内外的网赌平台、非吸、虚开、骗取补贴等犯罪团伙提供非法支付结算服务，该类犯罪受害人报案少、资金性质难辨、不易被公安机关发现。广大群众要时刻保持高度警惕，强化反洗钱意识，如有正常外汇需求，应通过正规渠道兑换外汇。同时，不要出租、出售自己的银行卡、手机卡，或将其借与他人使用，以免被犯罪分子利用，为违法活动提供便利条件。

案例五

非法获取计算机信息系统数据串通投标犯罪

犯罪嫌疑人邓某标利用其担任北京某信息技术有限公司技术员，负责运行维护政府采购管理系统评标专家库的工作便利，勾结该公司项目经理犯罪嫌疑人张某军，大肆窃取项目开标前随机抽取的评标专家信息，并通过远程控制等方式提供给招标代理公司的蔡某成、周某均、杨某、刘某龙，进而干扰项目技术标的评分，从而达到非法中标的目的。该团伙从中获利500余万元，涉及228个政府招标采购项目，标的总金额达19亿余元，严重影响正常的招投标秩序。

风险提示：串通投标犯罪既侵犯了其他投标人或国家、集体的合法权益，又侵犯社会主义市场经济的自由贸易和公平竞争的秩序。广大招投标者要依据法律、法规及行业要求制作招投标文件，依法、依规、依流程开展招投标工作，自觉维护公平竞争的市场环境秩序，坚守企业诚信理念，共同推动市场经济健康有序发展。

博彩公司  

举报