洗钱的方式多种多样,警惕
2022-03-16 16:26:28 菠菜头条

所谓的洗钱目的,第一是不被反洗钱部门注意引来调查,第二是被调查的时候尽可能的通过复杂的洗钱方式断掉追查资金来源的线索。


洗钱的第一种方式,影视剧洗钱。比如投资人把两千万的黑钱给到导演,但号称投资一个亿,也就是说两千万的投资拍完走一个亿的账。如果两千万的电影没赔没赚,那就相当于零成本;如果赚了,那自然更好;如果赔了,那还可以票房作假去洗更多的钱,来把两千万的洗钱成本摊薄。刷票房需要5%的电影专项基金,3.3%的流转税,2%-3%的数字设备费,算下来刷票房的成本只有10%左右,这也是国内票房造假屡见不鲜的一个重要原因。至于影视剧怎么宣称投资了上亿,你以为国产剧特效为什么那么差;你以为几十万一把的道具枪,道具组全是傻子吗?你以为演员的天价片酬是怎么来的?为什么范姓bb演员要签阴阳合同?


第二种洗钱方式,赌场洗钱。以百家乐为例,也就是手中的牌数字之和的尾数比大小,一共有庄、闲、和三个下属区域。根据澳门理工学院王五一《赌场洗钱问题探讨》给出的计算公式。你拿100万的贩毒而来的黑钱,全部每一笔都压闲,最后就能够得到973070.06元钱。输掉的26929.94就是洗钱成本,这个成本可以说是相当之低了。洗钱的次数和金额越多,越会无限的接近这个概率。


第三种方式,开店洗钱。这是一种把黑钱和白钱掺到一块儿交税洗白的古老洗钱方式,古老到近代洗钱的鼻祖用的就是这种方式。事实上一切现金密集型场所,通过虚开发票做假账都可以洗钱,把黑钱插进去就可以了。但这种洗钱方式最大的弊端就是洗不了太多的钱。我们生活中经常可以看到天天门前冷落车马稀,还多年屹立不倒的店,这些店很多每年还交那么多的税,这不仅会引起税务部门的反洗钱介入,还有可能被热心群众举报。


第四种洗钱方式,彩票洗钱。彩票洗钱的方式主要有两种,第一种是贿赂彩票中心的工作人员,有人中奖了就联系自己,比如一个彩民中奖500万,就以550万的价格买下来,然后让彩票中心的工作人员调换登记身份洗钱;第二种是直接用黑钱大量购买彩票。但事实证明这是一种失败的洗钱方式。中奖率非常低,这里涉及到中国彩票中奖概率研究,有兴趣的朋友可以讨论一下。


第五种洗钱方式,跑分洗钱。目前中国的周边已经形成了一条由缅甸、泰国、菲律宾等多个国家组成的境外赌博网站链,这些网站主要的洗钱方式就是肆虐已久的跑分洗钱。赌博网站是可以自己收款的,但是用自己真实的收款二维码,那是自寻死路,买个别人的账号也会频繁地被冻结,费时费力。于是无数的跑分平台就应运而生。跑分平台在各种社交平台上以兼职外快的名义招募跑分者,跑分者将自己的收款二维码和押金发给跑分平台,跑分平台把二维码发给赌博网站收款使用。


所以当一个赌客在赌博网站上充值时,其实钱是打到了跑分者的手机上,然后跑分者把钱交给平台,然后拿到一定比例的佣金,平台再通过大量的分散的个人账户把钱转给赌博网站的多个账户。这样每笔赌资都隐藏在了跑分者日常很多比真实的交易转账之中,很难引起银行的注意。平台也会拿到一定比例的佣金,佣金比例一般在千分之三到千分之十之间。虽然比例比较低,但是赌博网站的流水经常是每年几十亿、几百亿,所以跑分平台的收入是很可观的。无数的年轻人甚至大学生为了赚取外快,沦为了洗钱的帮凶。


第六种洗钱方式,黄金洗钱。通过皮包公司倒卖重铸金条金块,使得黄金无法被追踪。达到成功洗钱的目的。除了这些之外,还有进出口贸易洗钱、现金走私洗钱、地下钱庄洗钱、离岸公司洗钱、电商洗钱、慈善洗钱、拍卖洗钱、信用卡洗钱、比特币洗钱、股票洗钱、房地产洗钱、网游洗钱、保险洗钱,甚至可以说万物皆可洗钱,只要有犯罪就一定。洗钱罪。反洗钱是打击上游犯罪的一把利剑。

最后提醒大家不要参与洗钱,并一起参与到我国反洗钱的监督工作中来

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