The Star Sydney 在可疑交易中误导 NAB 超过 6.642 亿澳元

围绕新南威尔士州悉尼星酒店的戏剧不断揭开度假村犯罪的新细节。在新南威尔士州独立酒类和博彩管理局举行的公开听证会上，Star 的助理集团财务主管 Paulina Dudek 在涉及大量资金的交易中误导了澳大利亚国民银行。

处理了 156 笔交易，总计 9 亿澳元

Dudek 在听证会的第一天承认误导了 NAB。当 NAB 第一次向 Dudek 询问可疑活动时，她说这笔钱用于酒店住宿。有证据显示，中国银联通过信用卡完成的 156 笔单独交易的总金额为 9 亿澳元（6.642 亿美元）。

协助调查的律师 Naomi Sharp, SC 询问 Dudek 是否知道反洗钱和反恐的监管框架，Dudek 回答说她在该领域的知识非常基础。

此外，当夏普问杜德克是否知道这些交易时，她回答说，她在成为助理集团财务一年后才知道确切数字。Dudek 于 2019 年被分配到该职位。

Dudek 辩称，她没有参与这些活动，即使她知道高级管理层也参与其中，但她觉得她无法挑战公司“已经存在很长时间”的流程。

悉尼之星可能会失去执照

由 Adam Bell SC 进行的独立审查导致了对 Star Sydney 的持续调查。该机构被指​​控犯有有组织犯罪、欺诈、洗钱和外国干涉，因为它允许中国豪赌者向赌场倾注资金，即使他们有犯罪关系。

新南威尔士州独立酒类和博彩管理局 (ILGA) 主席 Phillip Crawford 上周分享了几句话，并表示贝尔的审查将决定 The Star 遵守法规的有效性，并最终决定它是否符合是否持有执照的标准。

他还补充说，The Star 涉及许多不正当的业务，ILGA 有信心此次审查将深入研究该机构的运营情况，并在必要时提出补救措施建议。贝尔在 6 月提交审查的最后期限。

除此之外，The Star 还应该担心其他一些事情，其中​​之一是它与名为 Suncity 的中介人的联系。该运营商还与皇冠度假村开展业务，该公司已受到当局的严格审查。

由于当局发现了许多非法活动，Crown 也陷入了与 The Star 类似的情况。现在，皇冠的首席执行官史蒂夫·麦肯 (Steve McCann) 表示，赌场的复苏已经翻了一番。

 

举报