星悉尼调查：“国家安全风险”在赌场存入 $1.3B

2010 年至 2018 年间，一名中国亿万富翁因“国家安全风险”而被澳大利亚禁止入境，可能是中国政府的代理人，在悉尼星光赌场存入了 17 亿澳元（13 亿美元）。但星光娱乐的高管并未要求合规团队调查他的财富来源。

图为悉尼的黄向墨涉嫌为统战部工作，该部试图影响精英个人和组织支持中国。（图片：博彩新闻）

这些启示是在新南威尔士州调查的第十一天披露的。他们正在调查 Star Entertainment 是否适合在悉尼持有赌博执照。该公司被指控无视反洗钱规则，并与与有组织犯罪有关的中介人开展业务。

2019 年 2 月，澳大利亚当局撕毁了房地产大亨黄向墨的公民身份申请，并撤销了他的永久居留权。那是在他被发现非法贿赂高级政客之后。

他涉嫌在统战部工作。该部门收集情报并试图影响中国以外的精英个人和组织。

'非凡的钱'

周四，协助调查的律师 Caspar Conde 盘问了 Star 的金融犯罪和调查总经理 Kevin Houlihan 关于赌场与黄的关系。

虽然黄在赌场以“非凡”的金额买入，但孔德指出，他的损失“仅”为数千万。大律师认为，这可能表明这笔资金并非仅用于黄自己的游戏，并且他可能允许其他人出于赌博和其他原因使用它。

新南威尔士州廉政公署 (ICAC) 对黄的活动的调查得出结论，2015 年向该州工党的非法捐款可能来自 Star Sydney Casino 的笼子。

廉政公署指称，一名员工将这 10 万元现金取出，塞进购物袋，然后送到悉尼工党总部。

后里汉同意黄在赌场的活动应该敲响警钟。但他说，他没有被要求调查此事，并且直到调查提出来才知道这件事。

多本护照

2017 年 12 月 9 日，赌场的一般合规性和负责任的博彩经理 Micheil Brodie 向 Star Sydney 高管发送了一封电子邮件，谈到了赌场与黄的关系。

我认为我们不存在拒绝与黄先生做生意的条件，因为他没有被判犯有可能相关的罪行，他没有被指控犯有相关的罪行，而且他的赌博活动是与高价值客户一致，因为他会随着时间的推移以理论上的速度输掉，”布罗迪写道，有争议的是，他曾是州赌博监管机构的前负责人。

Codie 提醒听证会，Star 有义务与“声誉良好”的个人开展业务，而仅仅是“不被定罪”是等式的一部分。

到 2018 年，赌场官员参加的会议记录显示，他们注意到黄在赌场提供身份证件时使用了三种不同的中国护照。但他们仍然很乐意给他怀疑的好处。

文件显示，一名官员认为拥有多本护照在中国是“正常的”，并解释了文件上不同的出生日期，称“很多中国人”不知道自己的确切出生日期。

根据康德的说法，当澳大利亚政府实际上禁止黄离开该国时，有人讨论过要保持他的账户开放，以便其他人可以使用它。理由是黄的违法行为是“政治的”而不是“犯罪的”。

听证会继续。

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