博彩头条独家报道-明星被指控在太阳城洗钱数百万时另辟蹊径
2022-04-05 16:50:08 菠菜头条

Star Entertainment 几乎没有机会毫发无损地退出新南威尔士州的调查。已经面临严重不当行为的指控,有关其与太阳城集团的关系和洗钱活动的新披露将进一步损害赌场运营商。

maxresdefault.jpg太阳城集团前CEO洗米华原名周焯华。他在澳大利亚参与 Star Entertainment 对赌场运营商的未来造成的损害比以往更大。(图片:博彩新闻


星娱乐已经看到了墙上的文字。正如新南威尔士州正在进行的调查所揭示的那样,内部政策助长了洗钱活动已经够糟糕的了。然而,新的指控为公司的未来描绘了一幅更加严峻的图景。

“一个罪犯,一个14K黑社会的成员,一个骗子。”

据《悉尼先驱晨报》报道,这就是 Star 高管之前对 Chau 的描述。然而,这些指控不足以阻止赌场运营商与他打交道。

太阳城集团,曾在澳门被捕前周伟文领导的中介人,多年来一直与 Star 保持着良好的关系。当周和太阳城每天通过该公司传递数百万美元时,赌场的高管们都视而不见。

明星对太阳城太友好了

Star 员工 Skye Arnott 告诉正在进行的新南威尔士州调查,Chau 的声誉和历史受到关注。然而,公司里没有人——甚至阿诺特——都没有干预。当时,Arnott 是 Star 的合规官,新上任的她解释说,她不具备管理风险所需的所有技能和经验。

调查产生了监控录像,星将无法捍卫。在其中,一名赌场员工在太阳城专属贵宾室 95 号沙龙收到一个身份不明的人的包。在视频中,该员工取出了成捆的现金,该人后来将其放在柜台下方。

另一个视频显示了类似的场景。一个男人带着一个黑色的背包走进了 95 号沙龙的办公室,里面装着一大堆现金。

到 2018 年年中,阿诺特和其他人知道太阳城没有遵守规则。然而,Star并没有要求公司遵守财务规定,而是做出了表面上的姿态。Arnott 断言 Star 创建了控制措施来管理风险,但没有人适当地实施它们。

太阳城在 Star Unknown 的运营范围

目前尚不清楚监控录像中显示的交易中有多少资金转手。然而,根据 Angus Buchanan 之前的一份报告,太阳城通过不同的策略和操作每天能够洗钱 200 万澳元(150 万美元)。

Buchanan 之前曾在香港赛马会工作,负责监督 Star 的尽职调查和情报业务。他还在该报告中包括了其他该死的指控。有人将周作为历史上最大的银行抢劫案之一的人物。

据称,Chau 参与了与2016 年孟加拉国银行抢劫案有关的网络攻击。窃贼偷走了 1.01 亿美元,但试图拿走 10 亿美元。

多年来,Chau 基本上都在使用 Star 作为支票兑现商店。他的活动可能早在 2015 年就开始了,一直持续到 2019 年。太阳城从 2016 年开始就拥有了 95 沙龙的独家访问权,可能永远无法确切地确定闭门造车的情况。

Star已经在做出改变,希望能将其从最坏的情况中解救出来——暂停其执照。然而,皇冠度假村在成为目标后尝试了同样的策略。斯塔尔的案子可能证明这家公司并不总是赢。


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远离赌博-戒赌吧

远离赌博-戒赌吧 04-05

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zan
太阳城老板华哥也是风光过啦,该倒霉了
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