亚太集团称DICJ加强了反洗钱作用：澳门政府

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亚太反洗钱组织 (APG) 认可澳门赌场监管机构博彩监察协调局（葡萄牙语缩写为 DICJ 的机构）在反洗钱 (AML) 方面的“改进”，打击该市赌场业的恐怖主义融资 (CFT)。

澳门金融情报办公室在回应 GGRAsia 的询问时表示，这种认可是亚太集团关于澳门特别行政区的 2021 年相互评估跟踪报告的一部分。

该报告尚未公开。《金融时报》称，相对于 2019 年发布并公开的《澳门互评跟踪报告》，亚太集团对澳门在反洗钱和打击资助恐怖主义工作的技术合规性方面“总体评级没有变化”。情报局。

该办公室告诉 GGRAsia，在 2021 年的后续报告中，亚太集团“注意到 DICJ 的监管作用有所改善，已经设立了具有 AML/CFT 监管和合规权力的指定部门。”

作为总体扩张工作的一部分，去年 9 月，DICJ 为14 名新经理举行了宣誓仪式，他们分别负责法律事务和许可、审计和合规以及整体监管等职能，包括部门或部门负责人。该市的博彩特许经营商、中介人和博彩技术，包括可能需要的任何调查。

澳门金融情报办公室（也以其葡萄牙语首字母缩写词 GIF 而闻名）告诉 GGRAsia：“这些年来，GIF 一直与 DICJ 合作，并将外展范围扩展到博彩业，以进一步完善”可疑交易报告“报告质量，旨在更准确地捕获可疑交易。”

该办公室进一步向我们指出，标记的事件包括与中介人有关的交易。然而，它既没有提供关于近年来有多少与中介相关的可疑交易被提交的具体数字，也没有提供它们的类型。

2021 年，该市的博彩运营商总共 提交了1,330 份可疑交易报告 ，比 2020 年增长了 9.5%。2019 年，即 Covid-19 大流行之前的最后一个交易年，此类报告的总数为 1,913 份。

金融情报办公室告诉 GGRAsia，自大流行出现以来，它没有观察到博彩业提交的可疑交易类型有任何“重大变化”。

2019年澳门最常见的三种可疑交易形式是：“不定期大额提款”；“资金来源不可核实的大笔现金存款”；以及 根据金融情报办公室的 2019 年年度报告，“没有/有最少赌博活动的筹码转换”。根据该办公室发布的最新可用数据，这也是 2020 年最常见的情况。

“通过不断的外展和会议，博彩业报告的可疑交易报告的质量在过去十年中稳步提高，”金融情报办公室告诉 GGRAsia。

“改进的领域包括加强尽职调查和对游戏交易的持续监控，”它补充道。

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