福建洗钱头目刚从菲律宾回国就被抓了

福建洗钱头目刚从菲律宾回国就被抓了

打牌时听人介绍可以轻松赚取“外快”，花甲老人竟误入歧途成为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人。循线侦查，黑龙江省哈市道里警方一举打掉一个三级电诈洗钱团伙，5名犯罪嫌疑人涉案近30万元，非法获利2万余元。

哈市公安局道里分局康安街派出所接到道里公安分局反诈中心断卡线索，某银行卡近日有大量资金流入与实时转出，数额高达10万余元，存在电诈洗钱嫌疑。民警立即侦查，该银行卡持有人为哈市道里区居民暴某，今年已60岁，退休后每月银行卡流水十分正常，近日内突然出现10多万元的流入及实时转出，极为反常，初步断定该卡涉嫌洗钱。

 

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