（报告出品方/作者：德勤）核心观点：尽管在检测、预防和威慑能力方面已经投入大量资金，金融犯罪仍有可能造成数万亿美元的损失，也是金融服务行业和 社会目前面临的主要风险之一。科技不仅可以用于犯罪。数字化趋...

菲律宾娱乐和博彩公司 (PAGCOR) 受到了好评。它对该国反洗钱（AML）政策的关注赢得了该国反洗钱监管机构的赞扬。PAGCOR 主席兼首席执行官 Andrea Domingo。她最近作为菲律宾赌场...

新加坡议会已朝着实现统一赌博业的目标迈出了下一步。立法者今天讨论了该国更新的赌博法，并在实施方面取得了进展。从水面上俯瞰新加坡滨海湾金沙。很快，赌场将有新的规则和规定要遵循。（图片：Flickr）新加...

金融行动特别工作组（FATF）表示，菲律宾将继续留在全球洗钱“灰色名单”上，直到它能够减轻与赌场中介人相关的风险。菲律宾钞票，如图。FATF 表示，该国追踪黑钱的努力正在改善，但还不足以失去其灰名单的...

新华财经北京12月28日电 近年来，随着数字经济的飞速发展，区块链技术日益壮大，以太坊、比特币等为代表的虚拟货币价格2021年经历了大涨大跌。经过十多年的发展，虚拟货币仍然缺乏与实体经济的联系，交易仍...