菲律宾无法脱离 FATF 的灰名单

经过为期四天的会议，总部位于巴黎的国际监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 决定将菲律宾保留在灰名单上。尽管在反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）方面取得了进展，但该国仍有工作要做，以便能够实施监管机构提出的行动计划。

菲律宾一直在 FATF 的名单上上下浮动

2000 年，菲律宾被列入 FATF 的名单，因为该国打击洗钱和发现参与恐怖融资的个人的能力存在重大问题。2005 年，菲律宾因设法将《反洗钱法》纳入其立法而被从名单中删除，但在 2012 年 6 月再次被重新列入名单。

这种情况一直持续到 2021 年，一旦该国最终进入 FATF 的灰名单，因为监管机构建议对所谓的中介人进行更严格的审查和 AML/CFT 控制，这些中介人至今仍构成相当大的金融风险。总部位于巴黎的监管机构还强调，它要求该国证明其已针对不属于银行系统的企业和专业实施了有效的 AML/CFT 风险监管。赌场和中介人属于这一类。因此，菲律宾将继续受到监管机构更严格的审查，并且必须每年三次向 FATF 报告其进展情况。

菲律宾不断发展的赌场业

菲律宾不断发展的线下和在线赌博业正在成为澳门的有力竞争者，澳门目前已欺骗了亚洲的拉斯维加斯。该国的赌博业主要针对来自亚太地区的客户。菲律宾还一直在开发几个可能与澳门直接竞争的综合度假村。他们还允许目前的赌博许可证持有人提供在线赌博，这使该国相对于不允许这样做的中国特别行政区具有相当大的优势。

金融行动特别工作组 (FATF) 是一个总部位于巴黎的国际政府间机构，旨在通过对各国国内法进行立法改革来打击洗钱和恐怖主义融资。FATF 于 1989 年在巴黎举行的 G7 峰会上成立，目前有 39 个成员。

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