法院告诉菲律宾反洗钱机构结束银行抢劫现金冻结

菲律宾上诉法院已确认其早先决定解除一项资产冻结令，该令涉及菲律宾一家赌场的中国所有者，该赌场曾被指控清洗了 2016 年孟加拉国黑客抢劫案中被盗的 8100 万美元中的一部分。中央银行。

菲律宾反洗钱委员会已对法院 4 月 29 日的裁决提出上诉，该裁决称马尼拉审判法院并未滥用其权力解除对多个银行账户的所谓“资产保全令”，其中涉及数个人和公司。

8 月 2 日的最新裁决是在对“案情”进行“仔细和明智的研究”后作出的，该案涉及冻结与赌场运营商东夏威夷休闲有限公司的 Kam Sin Wong 相关的银行账户在菲律宾北部的卡加延；和乔乔Wendy Wang和董娜许。

上诉法院早些时候曾表示，将账户中的资金移交给反洗钱委员会是承认现金来自黑客盗窃，但菲律宾当局未能证明银行账户认为它实际上是为了接收被盗资金而打开的。

法院在其 8 月 2 日的裁决中表示，反洗钱委员会的动议“未能提出任何新的和实质性的事项，或任何有说服力和令人信服的理由来证明重新考虑法院的裁决是正当的”。

2016 年 3 月，Wong 的律师——也被称为“Kim Wong”——向反洗钱委员会的办公室移交了据称与孟加拉国银行抢劫案有关的 463 万美元。

马尼拉的一家审判法庭随后表示，该行为是黄先生诚意的表现。

2017 年 9 月，菲律宾检察官确认了一项先前的决定，即不对黄先生和所谓的“中介”经营者就 2016 年的盗窃案提起刑事指控。

它涉及黑客在纽约联邦储备银行持有的孟加拉国银行账户。

被盗的 8100 万美元被转移到马尼拉大都会马卡蒂的 Rizal Commercial Banking Corp 分行的四个账户。这些资金后来被转移到菲律宾的赌场，大部分都消失了。

在进入菲律宾金融体系的全部资金中，迄今为止只有一小部分归还给了孟加拉国。

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