周焯华关联案宣判

2022-10-01 09:38:44 一直很严谨

温州中级法院今日宣判

与周焯华关联的三宗案件

张宁宁等36人

被判囚7年半至1年3个月不等

并罚人民币300万元至5万元不等

……

本澳初级法院续审周焯华案

有太阳城前会计出庭作证

浙江省温州市中级法院上月10日至12日合并审理张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，张时秀犯开设赌场罪，钟海燕犯开设赌场罪等3宗案件，其中张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。今日上午，温州市中级法院对上述3宗案件公开宣判。

经审理查明，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华（另案处理）在澳门赌场承包赌厅。2015年以来，周焯华在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。

为牟取巨额非法利益，周焯华通过发展股东级代理、普通代理，以高额佣金、分红利诱代理组织中国公民前往澳门太阳城赌厅赌博或参与跨境网络赌博；以高额奖金利诱相关人员向中国公民推广网络赌博平台；在中国境内成立资产管理公司为赌博代理、赌客用资产换取赌博授信、筹码提供服务，追讨赌债；利用地下钱庄等第三方在境内接收、结算赌资；设立或通过中国境内技术公司为代理发展、管理下线，组织跨境赌博、网络赌博提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博，逐步形成以周焯华为首，以张宁宁、钟泽新、赖文涛、庞克训、张时秀及高挺、李观秀、隋国富（均另案处理）等人为骨干，彭浩、麦国雄、王建能、李蠡、李绍聪、冯倩维及楼光明、欧宏东（均另案处理）等人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至2021年11月，该跨境赌博犯罪集团共发展中国籍股东级代理280余人，发展中国籍普通代理38,000余人，发展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严重扰乱我国社会管理秩序。此外，该跨境赌博犯罪集团还违反国家规定，虚构交易协议，多次进行资金跨境兑付，金额共计11.6亿余元，非法获利高达1,700余万元，严重扰乱我国金融市场秩序。

温州市中级法院认为，张宁宁、彭浩受周焯华指使，在境内成立公司，接收跨境赌博犯罪集团在境内收取的赌资、赌债并运营管理；张时秀等5人入股参加跨境赌博犯罪集团，陈王龙、钟海燕等5人伙同他人参与跨境赌博犯罪，组织、招揽中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博；余晖俊等24人明知他人实施开设赌场犯罪，仍提供技术、车辆、劳务等帮助支持，上述被告人的行为均已构成开设赌场罪，且情节严重。张宁宁还违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，其行为又构成非法经营罪，且属情节特别严重。张宁宁犯数罪，应依法数罪并罚。

法院判决：对张宁宁以开设赌场罪、非法经营罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑7年，并处罚金人民币80万元；对张时秀、庞克训、钟泽新、钟海燕等35人以开设赌场罪，判处有期徒刑7年6个月至1年3个月不等的刑罚，并处罚金人民币300万元至5万元不等的刑罚；供犯罪所用的财物、赌资、违法所得及收益、孳息，随案移送的，予以没收，上缴国库；尚未追缴到案的，继续追缴。

宣判后，被告人张宁宁等35人均当庭表示服从判决，不上诉；1名被告人当庭表示要提起上诉。

前会计认周有份

唯缺文件支持

初级法院昨续审周案

初级法院昨日续审太阳城集团创办人周焯华涉“不法经营赌博集团”案，2名处理涉案“赌底面”公司会计账目、员工薪金的太阳城会计作证。当中一名刘姓会计回应控方指，赌底面公司“主太营”属于太阳城，再回应辩方时则称是“断估”。

“主太营”谁主导？

根据控方案情，“主太营”是周焯华主导的赌底面公司。已承认经营赌底面的第5被告张志坚曾在庭上指“主太营”时间长、牵连众多股东，不谈“主太营”。

刘姓会计接受主任检察官黎裕豪提问，指按照上司王柏龄（第8被告、缺席受审）指示负责张志坚的底面公司“天贸易行”、“天象”的月结数，那2家公司就是“营运部”。

对于“主太营”的股东，她说，“属于……死啦，点样讲呢……（是否属于周焯华？）主太营属于太阳城”。黎裕豪追问周焯华是否有份？并警告不要隐瞒，否则犯刑事，她继而称，“可以咁讲”。

律师梁永本追问“主太营”属于太阳城证据，刘姓会计迟疑一阵，然后说：“因为主太营系太阳城……”梁永本提醒不要凭直觉，她回应，“唔系凭直觉，但我唔识点讲（系咪间接推落去周焯华有份？）因为主太营系太阳城有份，我无见过文件（咁你点样证明？）一直以来主太营系太阳城有份，我记忆中系咁”。对于周焯华，她称，“我唔识点样讲，都系有记忆就知道周焯华有份”。

控方出示聊天记录

周焯华昨在2名会计作证完毕后都向法庭示意要问证人问题，法官先后休庭数分钟让周与辩护律师商量。对于刘姓会计，周透过律师问，储备卡太阳城高层或周有冇用过？“太阳城”高层和周有冇参与过月结工作？储备卡有冇作出任何分红给太阳城股东或周？“太阳城系主太营股东”的说法是否断估？

证人在回答控方时曾指赌底面赚取的款项存入“营运卡”，扣除费用后存入“储备卡”，而“储备卡”不会动用。她回答周上述问题时都答“没有”，最后一条问题答“是”。

关于网络赌博平台UE和太阳城的关系，控方出示多则聊天记录，2020年与第2被告司徒志豪在“市策&会计”群组内谈到“UE系咪出咗佣金俾太阳城市场部架啦？”、“做一做UE个资产表，Richard（UE负责人杨圣展）想分钱”、“分2亿出去，照返公司五成，Richard三成……两成放喺公司储备”，以及“Sun 50%、R 30%、储备 20%”的盈利表。证人指上述公司是太阳城，“Sun 50%”代表太阳城占五成，储备则存入UE。她回答梁永本时指出，上述分成比例“听返嚟系咁”。至于听谁说？则表示不记得。

每月收张万元报酬

另一名证人、会计部叶姓总监也指是按上级（其中一个是王柏龄）指示处理员工“天贸易行”、“天象”员工的薪金、排更事宜，透过银行自动转账或现金方式发放该两家公司员工的薪金，王柏龄代表太阳城中介一人有限公司开支票。每月月初太阳城人事部给提供出粮人员名单、银码、账号，她到中银入数。

她称，出粮后会计部会收到等额的存码卡。控方问这笔款项是由太阳城账房转账，而不是个人转账？她回应，是。证人指出，出粮事宜会问张志坚，对方不是太阳城的员工。她和上述会计均表示每月都会收到张志坚支付约1万元的报酬。

周焯华透过律师问证人，出粮工作是帮太阳城还是帮张志坚做？太阳城会支付赌底面公司的员工薪金？为张志坚工作以及得到额外报酬，周焯华是否知道？有冇见过公司有一部电脑，同时有环球E城及太阳城系统？证人答是帮张志坚出粮给员工，出粮后“有回返畀我（会计部）”，可以说太阳城说没有支付有关薪金。她不清楚周是否知道自己会收到张的报酬。曾听闻上述刘姓会计提及有一部电脑同时有两个系统，但自己没有开过。

前会计称营运部应属太阳城

营运数为赌底面数