一条添加好友信息让他陷入泥潭，警方深入调查打掉特大跨境网络赌博团伙

2023-08-25 12:58:03 财神①号

初春时节，乍暖还寒。春天的到来并未让吉林省白城市洮北区的张先生感到喜悦。当时，他的烧烤店生意不佳，他百无聊赖地玩着手机，盘算着怎么才能多赚点钱。

“想要投入几百块就能轻松获得上千、上万的利润吗？马上加我，告诉你方法。”突然，张先生的手机里跳出了一条“附近的人”添加好友的信息，诱人的内容让张先生的精神为之一振。在好奇心的驱使下，他通过了添加好友的请求。可令他没想到的是，这是他迈出陷入泥潭的第一步。

在该“好友”的怂恿下，张先生通过扫描二维码进入了一个赌博网站，并在那里小赚了一笔。尝到甜头后，张先生贪心顿起，打算大干一场。可是，在接下来不到一个月的时间里，他不但没有赚到钱，还输光了所有积蓄，自己的烧烤店也难以为继。郁闷之际，他意识到自己可能遭遇了电信网络诈骗，于是到公安机关报案。

这已经是白城市公安局洮北分局接到的第3起同类警情。

白城市公安局洮北分局领导对此高度重视，立即组织民警开展深入调查。从今年3月初至5月初，专案组民警历时2个月，奔赴全国23个省（市）展开落地侦查。在各地公安机关的配合下，一个特大跨境网络赌博团伙被连根拔起——

严密部署抽丝剥茧

民警根据报案线索，经初步侦查发现，辖区有多名居民收到了添加微信好友的邀请。对方在添加请求被通过后，便开始大量推送网络赌博APP的相关链接，引诱大家参与网络赌博。

经深入调查，民警发现辖区居民陈某通过社交软件搭建交流平台，招揽参赌人员在境外网站投注参赌并从中获利。该案涉及地域广、人员多、案值大，犯罪团伙的组织关系极其复杂。

洮北分局领导在听取了民警的汇报后，立即决定提级侦办，并成立专案组，抽调刑警、网安、治安、情指、派出所等部门的精干警力，全力开展专案攻坚。

为避免打草惊蛇，专案组民警以该网赌平台为侦查重点，紧抓现有线索不断深挖，着重研判其资金流向。经调查，民警发现该团伙的组织架构为APP程序开发方、中间“代理人”以及下线“跑分”人员三个部分。其团伙成员分散于北京市、上海市、吉林省、云南省、湖南省等23个省（市），并利用网络对参赌人员进行诱导、拉拢。同时，收集大量的银行卡、手机卡，用于非法支付转账，从中牟利、集体分赃，最高的个人牟利高达百万元。

该团伙人员分工明确，甚至日常衣食住行均有专人安排，上、下线间保持秘密联系，具备一定的反侦察意识，为警方打掉整个犯罪链条带来了一定难度。

深度研判锁定目标

专案组民警以重点人员、网络节点为案件突破口，多措并举、缜密侦查，更为详细地查明了案件人员链、资金链、境内外赌博平台、支付平台等详细情况，全面掌握了该团伙主要犯罪人员的犯罪事实和活动区域。

该赌博网站的赌博方式主要有“百家乐”“炸金花”等，平台服务器架设在境外，通过国内伪基站在正规网站通过植入链接等手段进行宣传推广。同时，境内外犯罪分子勾结串联，由国内的犯罪分子在国内发展赌博“代理人”及“洗钱”团伙成员，代理关系模式呈“金字塔”结构。

与此同时，境内“洗钱”团伙通过虚拟货币等方式将赃款转移到境内犯罪分子手中，然后再转移给境外的幕后人员，隐蔽性极强。为逃避打击，该团伙成员频繁更换收款银行卡、微信账号、支付宝账户，且不同账号之间没有任何关联。

为查找证据，专案组民警经常加班加点筛查线索，对每一条信息及资金链仔细核查分析。经过专案组民警的艰苦努力，终于获取了赌博平台部分人员的行踪轨迹。民警以此为突破口，在海量数据筛查下，终于确定了这个由境内外犯罪分子勾结串联，开设赌场、运营、“洗钱”的全链条犯罪团伙的准确信息。该团伙参赌人员约20万人，账户月交易流水高达5亿元。

风雨兼程斩断黑手

为有效打击该特大跨境网络赌博团伙，洮北分局先后多次召开专题会议，提出了“从赌场、平台、‘代理人’等多维度进行全链条打击”的工作思路，为案件侦办工作指明了方向、奠定了基础。

针对案件时间跨度大、涉及地域广、涉案犯罪嫌疑人多的实际情况，专案组决定兵分两路：一路民警针对涉案人员相关信息，跟进梳理分析，做好案件扩线工作；另一路民警赶赴北京市等地，提前对接各银行，彻底斩断境内向境外输送赌资的渠道。

经过充分的前期准备，专案组制定了“分组封控、同时抓捕”的方案。充分固定了相关证据后，在省公安厅的协调指挥下，专案组决定展开抓捕行动。

5月3日，团伙犯罪成员动向基本摸清，收网时机成熟。洮北分局立即组织召开收网行动专题会议，部署集中收网行动。