涉案1.8亿！警方抓获16人

近日

哈尔滨市宾县公安局

成功摧毁一“跑分”团伙

抓获犯罪嫌疑人16名

查获大量

作案手机、银行卡

涉案金额1.8亿元

今年3月，宾县公安局反诈中心民警在工作中发现，宾县籍人员胡某栋银行卡异常，频繁有大额资金进出，涉嫌“跑分”洗钱。办案民警循线深挖、发现其背后隐藏着一个为跨境赌博犯罪组织提供“跑分”洗钱的团伙。该团伙人数众多、分工明确，且反侦查意识极强。宾县公安局立即成立专案组，历经5个月缜密侦查，终于将杜某、谷某雪、胡某栋等16名犯罪嫌疑人抓获。

经查，该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人杜某负责与境外某赌博网站对接，确定“合作意向”后，再通过中间人谷某雪拉拢胡某栋等人进行“跑分”违法犯罪活动，杜某利用境外聊天软件给胡某栋等人分配“跑分”任务后，胡某栋等人通过本人名下银行卡，将非法资金转到杜某指定账户，从中抽取“跑分”利润分成，从而将黑钱洗白，累计非法获利170余万元。

目前，该案16名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

警方提示：

“跑分”是指通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道，违法犯罪嫌疑人专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将这些非法资金流向境外。

通过“跑分”参与洗钱的行为，属于违法犯罪。市民应保管好自己的银行卡和手机卡，不能出借或出卖给他人，以免被犯罪分子利用，实施电诈犯罪。

综合平安哈尔滨、哈尔滨政法

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