AUSTRAC 扩大对 Star Entertainment Group 的反洗钱调查

根据该公司周五提供的最新消息，澳大利亚金融犯罪监管机构 AUSTRAC 已扩大对 The Star Entertainment Group 的调查。

AUSTRAC 的调查于 2021 年 6 月首次宣布，还包括其他赌场运营商 Crown Resorts 和 SkyCity Entertainment Group，涉及对持续的客户尽职调查要求以及 The Star Sydney 和 SkyCity Adelaide 采用和维护 AML/CTF 计划的担忧。

10 月份的媒体报道还指称，Star Entertainment Group通过培养与有组织犯罪有联系的豪赌客，同时无视客户资金来源的危险信号，从而实现了涉嫌洗钱、有组织犯罪、欺诈和外国干预的效仿皇冠。

Star当时否认了这些指控，称它“对媒体报道中的一些断言感到担忧，认为它具有误导性。”

然而，该公司周五透露，现已收到 AUSTRAC 的通知，监管机构已扩大调查范围，将“其他实体”纳入 The Star 集团。

“AUSTRAC 表示尚未就可能适用于 The Star 的适当监管回应做出决定，包括是否将采取执法行动，”Star 说。

“AUSTRAC 已告知它将要求 The Star 提供信息和文件，作为调查的一部分。

“The Star 非常重视其反洗钱义务，并将就其对信息和文件的要求以及调查与 AUSTRAC 充分合作。”

Star 已经在今年 3 月面临新南威尔士州独立酒类和博彩管理局 (ILGA)的一系列公开听证会，这是对 The Star Sydney 及其是否仍然适合持有赌场执照的定期审查的一部分。

对 The Star Sydney 的定期审查已于 9 月开始，但在 10 月媒体报道播出后，ILGA 发表声明称，就包括但不限于 The Star 的维护和管理反金钱系统等事项举行公开听证会符合公众利益有组织犯罪的洗钱和渗透。” 一份公开的报告将于 2022 年 6 月 30 日提交给 ILGA。

在类似的媒体指控之后，于 2020 年底对其他赌场运营商 Crown Resorts 进行了调查，最终 发现 Crown 不适合为 Crown Sydney 保留其新南威尔士州赌场执照 ，尽管该公司和 ILGA 一直在共同努力解决令人担忧的问题。皇冠最近表示，它希望在 2022 年初在皇冠悉尼开设赌场。

 

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