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警惕虚拟货币洗钱套路 经济日报:当心兼职“跑分”成犯罪“白手套”
近日,多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉,有的涉案金额高达2000多万元。不少人以为是“兼职赚外快”,实则是为犯罪分子“跑分”洗钱,成了“白手套”。犯罪分子常常使用的名为“跑分”的洗钱手段,其实是...比特币 0条评论 2022-06-01 -
“逢赌必输”?揭秘跨境网络赌博背后的千层套路
来源:正义网跨境赌博“逢赌必输”,网络赌博“陷阱重重”。近年来,跨境赌博形式多样,套路层出不穷,无数民众或主动或被动地身陷其中。今年3月1日起,《刑法修正案(十一)》正式施行,跨境赌博首次写进刑法,这...迪丽冷巴。 0条评论 2022-05-19 -
全民反诈在行动|“跑分”团伙长春落网!涉案流水超千万元
君子爱财 取之有道,但有人为了蝇头小利,“出租”个人信息、银行卡账户,甚至组织“跑分”洗钱犯罪团伙,成为电诈犯罪滋生蔓延的帮凶,以为发了“横财”,其实早已被警察盯上了。长春市公安局朝阳分局反诈中心按照...财神①号 0条评论 2022-05-19 -
山东菏泽市召开“全民反诈”专项行动新闻发布会
为遏制电信网络诈骗高发势头,提升群众安全感,菏泽市公安机关启动“全民反诈”专项行动,截至目前,全市共破获电信网络诈骗案件230起,返还受害人被骗资金560余万元。足球赔率在发布会上,王磊介绍,今年以来...博度新闻 0条评论 2022-05-04 -
广西南宁警方摧毁一洗钱团伙 程序员与大学生组团为境外赌博集团洗钱
抓获现场。 林浩 摄抓获现场。 林浩 摄中新网南宁11月5日电 (劳运荣 林洁琪)广西南宁市警方介绍,11月以来,南宁市公安局组织开展“绿城反诈·断卡3号”专项行动,11月5日上午,成功摧毁一个以程序...博讯头条 0条评论 2022-04-30 -
湖南零陵公安“断卡”行动效果良好
断卡”行动效果良好">自“断卡”行动工作开展以来,湖南永州市零陵公安分局多次召开“断卡”行动推进会,贯彻落实全国“断卡”行动部署会议精神,根据当前打击“两卡”犯罪实际情况,层层压实职责任务。珠山派出所民警利用春节期间大量务...全球博彩动态 0条评论 2022-04-23 -
广东阳江警银合作,零容忍打击贩卡违法行为
日前,广东阳江一客户发现其名下银行卡无法正常使用,到建行阳江市分行网点进行咨询,柜员受理后,核查时发现系统弹出风险预警提示,经核验后发现该客户账号曾为涉赌涉诈可疑账号。博彩游戏提供商 发现这...博彩新聞彙整 0条评论 2022-04-23 -
山西太原曝光电诈违法行为人885人 约谈相关银行、运营商
针对频发的电信网络新型违法犯罪行为,3月30日,山西太原市打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组办公室联合多部门召开专门会议,对涉案银行卡、手机卡较多的银行和运营商网点约谈。 当前,电信网...东方博彩新闻 0条评论 2022-04-22 -
甘肃打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议暨“断卡”行动推进会在兰州召开
断卡”行动推进会在兰州召开">近日,甘肃打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议暨“断卡”行动推进会在兰州召开,副省长、公安厅厅长余建出席会议并讲话。 会议强调,全省各地、各有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于打击治理电信...东方博彩新闻 0条评论 2022-04-21 -
内蒙古“断卡”行动火力全开
断卡”行动火力全开">非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,也成为涉恐、涉赌、涉毒、涉经济犯罪等各类违法犯罪的温床。大量“实名不实人”的电话卡、银行卡,还为公安机关侦办案件带来极大困难。因此,国务...界面博彩新闻 0条评论 2022-04-21