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国际货币基金组织称赌场对菲律宾经济形象构成中等风险
国际货币基金组织的一份风险评估报告称,就反洗钱 (AML) 工作的质量和打击洗钱的措施而言,菲律宾赌场业是对该国国际声誉构成“中等”风险的经济活动之一。资助恐怖主义(CFT)。该文件于周二发布,研究了...菠菜头条 0条评论 2022-06-08 -
新的招聘广告表明悉尼皇冠赌场可能最终获得许可
皇冠悉尼场地赌场人员的新招聘广告表明场地可能正式翻开新的一页。更新和官方声明仍在发布中。招聘广告意味着生意伯金对皇冠运营活动的调查发现,在结束对该公司价值 22 亿澳元(16 亿美元)项目的为期一年的...网赌江湖写手 0条评论 2022-06-07 -
澳洲反洗钱风向转变 银行之后赌场及数字货币成监管重点
反洗钱一直是澳洲政府确保金融稳定合规运行的监管重点,也是澳洲金融犯罪监管机构Austrac悬在澳洲各大商业银行之上的利刃。这把利刃下,澳洲数家商业银行因违规被罚,支付了不菲的代价。公开信息显示,过去3...脚踏棺材看日落 0条评论 2022-05-26 -
加拿大彩票公司前高管向媒体披露省内娱乐场存在非法洗钱现象...
据加拿大新闻社(Canadian Press)报道,加拿大不列颠哥伦比亚省彩票公司(BCLC)反洗钱办公室的一位前负责人罗斯·奥尔德森(Ross Alderson)表示,他可能是促使政府调查数亿美元非...寻找网赌真正意义 0条评论 2022-05-16 -
加拿大彩票公司前高管向媒体披露省内娱乐场存在非法洗钱现象.
据加拿大新闻社(Canadian Press)报道,加拿大不列颠哥伦比亚省彩票公司(BCLC)反洗钱办公室的一位前负责人罗斯·奥尔德森(Ross Alderson)表示,他可能是促使政府调查数亿美元非...网赌江湖写手 0条评论 2022-05-16 -
加拿大唐人街赌场遭一锅端 多名华裔当场被捕 现金没收面临刑控
不聚集有那么难吗!加拿大的累计新冠感染人数已逼近80万,死亡病例也超过2万。各省在努力施打疫苗的同时,仍在拼命抗击疫情,对违禁者的惩罚也越来越严格!近日,众多赌徒聚集在一家唐人街的非法赌场(gamin...财神①号 0条评论 2022-05-13 -
加拿大彩票公司前高管向媒体披露省内娱乐场存在非法洗钱现象
据加拿大新闻社(Canadian Press)报道,加拿大不列颠哥伦比亚省彩票公司(BCLC)反洗钱办公室的一位前负责人罗斯·奥尔德森(Ross Alderson)表示,他可能是促使政府调查数亿美元非...熊猫基地在逃母猫 0条评论 2022-05-13 -
英国政府在最新立法议程中以加密货币为目标
暴走时评:在议会开幕式上的“女王演讲”环节包括支持“安全采用加密货币”的法案,以及“收缴和收回加密货币资产”的权力。翻译:Maya英国提出了两项法案,都是关于收缴和支持加密货币的,这是查尔斯王子在议会...菠菜圈 0条评论 2022-05-12 -
AUSTRAC 与 VIC 博彩监管机构签署信息共享谅解备忘录
澳大利亚最高反洗钱监管机构(AUSTRAC) 宣布已与维多利亚州赌博赌场控制委员会(VGCCC) 签署谅解备忘录,旨在加强打击金融犯罪的力度。 该谅解备忘录将使澳大利亚交易报告和分析中心 (...博彩资讯 0条评论 2022-04-30 -
特别注意!请在菲律宾华人保护好菲银行户头隐私,千万不要随意出借租赁
阿坤和牛叔都在中国城开档口,做日用品批发,因为仓库离得近,基本每天都能见面聊天,这种档口,每个月的银行流水都是固定的,相对而言,只要是老一点的档口,他们在银行的流水和贷款授信额度都很稳定,银行也很看重...赌圈新闻 0条评论 2022-04-23