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一家三口打配合,帮助境外团伙洗“黑钱”
当“关系网”变成“犯罪网”当家族式犯罪勾结境外作案面对盘根错节涉案金额巨大的案件检察机关抽丝剥茧、厘清证据最终在大量证据面前犯罪嫌疑人坦白了真相……8月3日,法院开庭审理陈某诈骗和掩饰、隐瞒犯罪所得案...扑倒 EXO 0条评论 01-08 -
菲律宾有望退出全球洗钱“灰名单”
菲律宾有望退出全球洗钱“灰名单”">菲律宾反洗钱委员会表示,菲律宾有望在今年从金融行动特别工作组(FATF)的洗钱“灰名单”中删除。FATF是一个打击洗钱和恐怖主义融资的政府间组织,于2021年6月将菲律宾列入名单,原因有几个,包括赌场...OG东方游戏包网 0条评论 01-03 -
太阳城赌场将于2024年3月开业
据最近报道,由大亨 Enrique Razon 领导的菲律宾 Solaire North Casino Complex ...OG东方游戏包网 0条评论 01-01 -
涉案资金流水近100亿元!安徽警方破获一起跨境赌博案,
近日,安徽省池州市东至县公安局破获─起跨境赌博案件,抓获犯罪嫌疑人14名,依法冻结涉案资金5,000余万元,涉案资金流水近100亿元。前段时间,警方调查发现国内互联网上多个赌博网站的线索均指向同一个赌...财神①号 0条评论 2023-12-31 -
菲律宾人涉嫌被中国雇主强迫在泰国从事诈骗工作
菲律宾人涉嫌被中国雇主强迫在泰国从事诈骗工作">一名在泰国的海外菲律宾工人(OFW)化名“Rhea”,据称被迫从事诈骗工作,并受到中国雇主的身体虐待。据报道,雷亚最初与男友一起担任在线赌场代理,在被转移到另一个地方后,她的老板将她锁起来并强迫她诈骗...OG东方游戏包网 0条评论 2023-12-28 -
日均流水超50万 内蒙古警方侦破一起跨境网络赌博案
巴彦淖尔12月26日电 (记者 张林虎)26日,记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗公安局获悉,经过两个多月侦查,该局成功侦破一起日均流水达50余万元的跨境网络赌博案。今年10月初,民警在工作中发现...一口大奶兔 0条评论 2023-12-27 -
菲律宾的目标是到2024年接待770万名外国游客
菲律宾的目标是到2024年接待770万名外国游客">菲律宾预计 2024 年国际游客数量将达到 770 万人次,超过 2023 年的入境目标。该信息是旅游部周二发布的。 旅游部长克里...OG东方游戏包网 0条评论 2023-12-27 -
菲律宾娱乐和博彩公司资助的打拉小学落成
菲律宾娱乐和博彩公司资助的打拉小学落成">12 月 20 日,在打拉的普拉,尼拉辛第一小学迎来了一栋新的两层楼、六间教室的建筑的开放。扩建工程耗资约 1,800 万比索(合 324,...OG东方游戏包网 0条评论 2023-12-25 -
137人落网,甘肃网警破获一起特大跨境网络赌博案!
近日,甘肃省张掖市高台网警成功侦破一起特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人137人,涉案资金流水高达6.7亿!案件回顾2023年2月,甘肃省张掖市高台县公安局网络安全保卫大队民警在工作中发现,辖区居民马...一口大奶兔 0条评论 2023-12-25 -
马尼拉温福德赌场酒店通过送礼外展计划庆祝运营第六年
庆祝其在圣塔的第六个年头。 马尼拉温福德度假村和赌场 (WRCM) 最近推出了 2023 年版本的“Christmasaya mula&nb...OG东方游戏包网 0条评论 2023-12-22