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洗钱的方式多种多样,警惕
所谓的洗钱目的,第一是不被反洗钱部门注意引来调查,第二是被调查的时候尽可能的通过复杂的洗钱方式断掉追查资金来源的线索。洗钱的第一种方式,影视剧洗钱。比如投资人把两千万的黑钱给到导演,但号称投资一个亿,...菠菜头条 0条评论 2022-03-16 -
陕西公安晒打击跨境赌博犯罪成绩单:侦办案件130起 查扣冻结涉赌资金10.9亿余元
陕西省公安厅召开新闻发布会通报打击跨境赌博犯罪专项行动有关情况海报新闻记者 陈嘉伟 西安报道2022年3月8日上午,陕西省公安厅召开新闻发布会,通报了依法严厉打击跨境赌博犯罪专项行动的有关情况。海报新...海报新闻 0条评论 2022-03-09 -